Siguiendo el Dinero: La historia del cumplimiento moderno: un siglo de regulación contra el lavado de activos, el crimen financiero, la corrupción y el terrorismo

COMPRAR

¿Y si la historia del crimen moderno no se entiende siguiendo a los criminales, sino siguiendo su dinero?

¿Sabe realmente por qué existen hoy el Compliance, el KYC, las listas restrictivas y el oficial de cumplimiento?

Siguiendo el Dinero revela la historia global del principio que transformó la persecución del delito económico: cuando no se puede probar directamente el crimen, se puede seguir la riqueza que ese crimen produce.

Desde Al Capone y Meyer Lansky hasta la Lista Clinton, Enron, la FCPA, FATCA, el GAFI/FATF, la USA PATRIOT Act, los Papeles de Panamá, las sanciones económicas y los activos virtuales, esta obra reconstruye casi un siglo de evolución contra el lavado de activos, el lavado de dinero, el crimen financiero, el financiamiento del terrorismo, la corrupción, la evasión fiscal, los delitos de cuello blanco y los flujos financieros ilícitos.

Al leer Siguiendo el Dinero, el lector podrá:

• Comprender el origen histórico del Cumplimiento moderno, desde la persecución fiscal de Al Capone hasta los programas actuales de prevención del lavado de activos.
• Identificar por qué nacieron obligaciones como KYC, debida diligencia, reportes de operaciones sospechosas y listas restrictivas, en lugar de aplicarlas de forma mecánica.
• Relacionar grandes casos reales con normas concretas, como la Bank Secrecy Act, la Money Laundering Control Act, la FCPA, FATCA, la USA PATRIOT Act y las recomendaciones del GAFI.
• Entender cómo se adaptan los criminales a cada avance regulatorio, mediante pitufeo, banca offshore, comercio internacional, testaferros, sociedades fachada y activos virtuales.
• Mejorar su criterio profesional como oficial de cumplimiento, abogado, auditor, contador, consultor o directivo, al conocer la lógica histórica detrás de cada control.
• Distinguir entre cumplimiento formal y efectividad real, evaluando costos, falsos positivos, exclusión financiera y límites prácticos del sistema antilavado.
• Analizar el vínculo entre crimen organizado, corrupción, terrorismo, sanciones económicas y sistema financiero global, con una visión integrada y no fragmentada.
• Fortalecer su capacidad de explicar, enseñar o defender decisiones de cumplimiento, usando casos históricos, argumentos jurídicos y ejemplos comprensibles.

Siguiendo el Dinero no es un manual más de cumplimiento normativo ni una simple cronología jurídica. Es una historia crítica, documentada y comprensible, sobre cómo cada obligación que hoy parece rutinaria nació como respuesta a una crisis concreta.

Escrito por Luis Bernardo Quevedo Quintero, abogado y filósofo con más de dos décadas de experiencia en gestión de riesgos, este libro combina historia, derecho, regulación financiera, criminología económica y análisis crítico para explicar el origen real del Compliance moderno.

Si usted es oficial de cumplimiento, abogado, contador, auditor, empresario, consultor, estudiante o lector interesado en entender cómo se construyó el sistema global contra el crimen financiero, Siguiendo el Dinero le dará una visión histórica, clara y estratégica que difícilmente encontrará en un manual técnico tradicional.